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尽职调查

易周律师行为在香港和中国大陆地区进行购买或销售公司或公司业务的客户提供全面的法律尽职调查服务。本行亦经常在需要多个司法区法律建议的并购交易中担任协调律师事务所,并提供相应的尽职调查服务。本行可以根据客户的需求、预算和风险状况提供个性化的和节约成本的服务。

本行致力向客户提供高效和实用的资信,使他们能够主动地评估和减轻进行收购时所涉及的风险。我们在中国拥有的丰富经验使我们理解并能够采取务实的态度来面对中国企业和资产尽职调查的挑战。 本行也可以规划并起草交易的关键文件,以解决尽职调查引起的交易风险和所需要的购买价格调整。

本行的团队由不同文化和操多种语言并具有丰富的本地和国际并购经验的律师组成。本行还与全球60多个国家的律师行有广泛联系,使我们能够在多个司法区协调尽职调查。我们的律师向客户提供具洞察力和高度个性化的服务,并且经常全天候地工作,以实现跨越几个时区的交易。

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香港交易所《上市规则》有关簿记建档及配售活动的修订

香港交易所《上市规则》有关簿记建档及配售活动的修订

2022年4月22日,香港联合交易所有限公司(联交所)刊发了一份数据文件(数据文件),概述为因应《证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则》(证监会的《操守准则》)内有关参与簿记建档及配售活动的发行人及中介人的新操守规定而对主板市场及创业板市场《上市规则》(统称联交所《上市规则》)作出的修订。
香港交易所及证监会于2022年3月份采取的纪律行动

香港交易所及证监会于2022年3月份采取的纪律行动

2022年3月,香港联合交易所有限公司(香港交易所)公布了其因应一家在第21章载列的投资公司前董事滥用该公司基金而对其采取纪律行动的结果,而证券及期货事务监察委员会(证监会)则刊发了4项纪律行动的结果。

对于标的公司或业务进行的尽职调查的范围取决于收购的目的和目标行业,并且还可能受到实际情况,例如时间、费用和以完成交易为首要需求等情况影响。对受规管业务(如香港证监会持牌法团及其他金融中介机构)进行尽职调查可能需要对以往和持续合规进行广泛的调查。

通常会审查的一些标准的尽职调查事项包括:

  • 信誉良好(包括各种商业注册、偿付能力以及标的公司是否处于任何未决或可能的诉讼、法律程序及监管或纪律处分、调查、审查及制裁等。)
  • 法定账簿及企业记录(包括会议纪要、决议、登记册等)及审查章程文件和其他法例和规例的合规情况;
  • 知识产权(包括所有权、许可证、副许可证、许可协议、特许权协议;任何侵权、违规或纠纷等,及涉及专利、商标、设计及其他知识产权的任何诉讼、索赔或争端或侵权)
  • 重大合同(包括审查违反监管规定的合同条款或未决索赔以及未偿债务,特别是审查可能影响相关收购的控制条款是否变更)
  • 公司股权结构(包括影响公司的认股权、质押、衍生品、未决期权或相似权利或安排的细节)
  • 股份和固定资产(包括审查所有租赁、转租、许可证、证书、不动产;产权负担及股份限制等)
  • 雇佣及劳工相关事宜(包括审查强制性退休计划供款;审查强制就业赔偿保险金额是否足够;审查股份期权/股份激励计划、红利分配政策及其他激励安排;审查与工会、商会及第三方的劳资谈判或其他类似协议;审查任何违反劳工法的情况等)
  • 税务合规(*仅指一般情况)(包括审查税务备案、检索税务检控名单、审查税收应急储备金、审查税收优惠等。)
  • 债务和融资安排(包括审查贷款细节(包括银行贷款、公司内部贷款以及其他贷款、当前及未来贷款能力等);银行担保、施加业务的条件和限制;担保及抵押安排;质押、押记及其他产权负担;或有负债以及资本承付款项等。)
  • 外汇问题(如适用);
  • 相关方交易;
  • 与供应商及客户的交易及关系。

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